Glencore就遵守洗钱法律获得美国传票

Joseph Keefe发表15 七月 2018
文件图片(CREDIT:AdobeStock /©Renaschild)
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美国要求尼日利亚,刚果民主共和国,委内瑞拉的商业文件; Glencore股价下跌多达13%。
美国当局要求Glencore Plc的美国子公司交出有关其在尼日利亚,刚果民主共和国和委内瑞拉的业务的文件,将母公司的股票下跌超过10%。
这家总部位于瑞士的大宗商品交易商和矿商表示,其子公司已收到美国司法部传票,要求提供有关遵守“反海外腐败法”和美国洗钱法规的文件和记录。
Glencore是尼日利亚和委内瑞拉原油的主要出口国,其股价下跌多达13%,这是两年多以来的最大单日跌幅。到格林威治标准时间1044,它们下降了9%,达到317便士。
该公司是英国蓝筹股指数中的最大输家。
Glencore表示,子公司Glencore Ltd要求的文件涉及该集团在2007年至今三个国家的业务,并补充说正在审查传票。
美国“反海外腐败法”规定,公司贿赂海外官员以赢得业务是犯罪行为。
巴克莱(Barclays)和瑞士信贷(Credit Suisse)的分析师认为,股价下跌幅度超过保证价格。
“从我们的角度来看,虽然这显然是一个风险因素,但我们强调这些类型的请求比今天Glencore股价的大幅下跌更为常见,”瑞士信贷的一份报告称。
Glencore也是世界上最大的钴生产商之一,主要来自刚果民主共和国。
去年12月,华盛顿对13名“侵犯人权的人和腐败分子”实施制裁,其中包括以色列亿万富翁丹·格特勒,他是刚果民主共和国前刚果民主共和国的合伙人,也是刚果总统的密友。
Glencore上个月曾表示,已同意支付Gertler特许权使用费,但在诉讼威胁后仍欠欧元而非美元。
5月,彭博社报道英国严重欺诈办公室正在调查Glencore在刚果民主共和国的活动。
另外,美国司法部一直在调查涉及向委内瑞拉国有石油公司PDVSA付款的贿赂阴谋,并去年收取了五人的指控。

华盛顿也逐渐将委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)附近的个人加入其制裁名单,并对欧佩克国家的石油工业进行了更广泛的处罚。

Julia Payne和Zandile Shabalala报道

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